证券代码：688117       证券简称：圣诺生物    公告编号：2023-032

         成都圣诺生物科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业

集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                     12

普通股股东所持有表决权数量                        17,005,124

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            15.1831

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

       《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对             弃权

     股东类型                  比例           比例                   比例

                 票数                 票数              票数

                           （%）          （%）                  （%）

普通股            17,004,424 99.9958    700   0.0042        0   0.0000

       《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对             弃权

     股东类型                  比例           比例                   比例

                 票数                 票数              票数

                           （%）          （%）                  （%）

普通股            17,004,424 99.9958    700   0.0042        0   0.0000

的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意               反对                   弃权

     股东类型                     比例            比例                     比例

                    票数                  票数                票数

                              （%）           （%）                    （%）

普通股               17,004,424 99.9958      700    0.0042        0    0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意               反对                  弃权

议案

       议案名称                 比例               比例

序号                  票数                 票数                 票数   比例（%）

                           （%）              （%）

      股票激励计划

      （草案）>及其

      摘要的议案》

      股票激励计划

      实施考核管理

      办法>的议案》

      东大会授权董           424

      事会办理公司

      股权激励计划

      相关事宜的议

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

    括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；

    限合伙）、文永均、马兰文、王晓莉、卢昌亮及其他股权登记日登记在册的拟

    作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关

    联关系的股东均已回避表决；

三、    律师见证情况

 律师：穆曼怡、刘恋恋

  北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决

结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

 特此公告。

                 成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

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