证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：光大证券

常州创盛智能装备股份有限公司对外投资的公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司经营发展需要，常州创盛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“创盛智能”）拟设立控股子公司常州创氢智能科技有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准），注册地常州市新北区，注册资本为人民币 1000 万元。

（具体信息以工商登记管理部门核准为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022年 12月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资拟在江苏省常州市新北区设立控股子公司，具体名称、注册地、经 营范围等均以注册地市场监督管理部门实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州日升创业投资合伙企业（有限合伙）（拟）

住所：常州市新北区锦绣路 2号文化广场 3号楼 6层

注册地址：常州市新北区锦绣路 2号文化广场 3号楼 6层

注册资本：300万元

主营业务：创业投资（限投资未上市企业），企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息服务）。

控股股东：无

实际控制人：朱会珍

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：常州英伟斯特管理咨询合伙企业（有限合伙）（拟）

住所：常州市新北区锦绣路 2号文化广场 3号楼 6层

注册地址：常州市新北区锦绣路 2号文化广场 3号楼 6层

注册资本：100万元

主营业务：创业投资（限投资未上市企业），企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息服务）。

控股股东：无

实际控制人：张晓瑾

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：常州创氢智能科技有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准） 注册地址：常州市新北区

主营业务：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造（除依法须经批准的项目外，凭经营执照依法自主开展经营活动）。（以工商行政管理部门名称核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股子公司常州创氢智能科技有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准），注册地为常州市新北区，注册资本为人民币 1000万元，法定代表人由肖永华担任。经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造（除依法须经批准的项目外，凭经营执照依法自主开展经营活动）。

（以工商行政管理部门名称核准为准）

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资将进一步完善公司的战略布局，符合公司未来经营的需要，也符合 公司的长远发展规划和战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策。标的公司的良好运营取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。本公司将积极防范与应对经营风险，确保本次投资的安全，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

六、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2022年 12月 28日